الخزانة تكتشف دفعة خفية لبيكيه جمع بها 4 ملايين مقابل كأس السوبر التي تقام في المملكة العربية السعودية.
طلبت المحكمة معلومات من كيكسا بنك (Caixabank) لمعرفة المتلقي.
مصلحة الضرائب تكشف دفعات خفية و مشبوهة في حسابات لا عب برشلونة السابق
رصدت مصلحة الضرائب تحركات مشبوهة في حسابات لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه بعد العقد الذي وقعته إحدى شركاته ، كوزموس فوتبول ، لتنظيم كأس السوبر الإسباني في السعودية.
وبحسب الوثائق التي أرسلتها وحدة الدعم إلى النيابة الخاصة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة ، قامت شركة سيلا الرياضية المحدودة ، المسؤولة عن تنظيم الحدث ، بتحويل 1.99 مليون يورو بتاريخ 12 أكتوبر 2021 إلى لاعب كرة القدم السابق , وآخر بنفس المبلغ بعد يومين فقط ، في 14 أكتوبر من نفس العام.
تهرب ضريبي من جيرارد بيكيه يثير الشكوك
اللافت للنظر هو أنه في نفس اليوم ، 14 أكتوبر ، قام بيكيه بتحويل 669649 يورو دون أن يكون المتلقي معروفًا بمفهوم "الضرائب" ، وهو أمر غير صحيح وفقًا لوزارة الخزانة "بعد التحقق منه في (قاعدة البيانات الموحدة) التي لا تتوافق مع مبالغ التقييمات الذاتية للضرائب التي يقدمها لدافع مصلحة الضرائب ".
بالإضافة إلى ذلك فإن باقي مدفوعات الشركة بين تموز (يوليو) 2019 وأبريل (نيسان) 2022 "تتوافق مع الضرائب المعلنة". في ضوء ذلك وبمبادرة من وزارة الخزانة ، حيث مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد التابع للمحكمة "طالب كيكسا بنك (Caixabank) بتقديم المستندات الداعمة" لكل من هذه التهمة في 14 أكتوبر وتهمة سابقة في 17 سبتمبر 2021 , المفهوم في هذه القضية هي "مدفوعات لمصلحة الضرائب" ، والتي هي أيضًا قيد الاشتباه.
يتم التحقيق في الدفعات الخفية في حسابات لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه
على الرغم من أن التحقيق يخضع الآن للسرية الموجزة ، تؤكد المصادر أن محكمة التحقيق في ماجاداهوندا رقم 4 ، والتي تحقق في المخالفات المزعومة ، طلبت بالفعل من بنك كيكسا (Caixabank) تبرير هذه المدفوعات الخفية. يشير صاحب الشكوى ، ميغيل غالان ، رئيس (Cenafe) ، إلى أن هذه المدفوعات يمكن أن تكون تحويلات لواجهة محتملة لرئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) ، لويس روبياليس ، على الرغم من أن هذا شيء لم يتم إثباته بعد.
مقترحات الخزانة فيها شكوك حول تحويلات أخرى من بيكيه
ومع ذلك ، فإن الحركة المصرفية في بنك كيكسا ليست الحركة الوحيدة التي أثارت شكوك وزارة الخزانة. وبالتالي ، تحققت مصلحة الضرائب من استخدام "الحسابات المؤقتة" لتحويل الأموال.إحدى هذه الحركات نفذتها شركة كوسموس لكرة القدم (Kosmos Football) ، التي قامت بتحويل حساب كانت قد فتحته قبل أحد عشر يومًا في انتر بنك (Bankinter) بعد أن حصلت على دخل بقيمة 2.4 مليون يورو من الجزيرة العربية في حساب آخر.
نتيجة لذلك ، طلبت مصلحة الضرائب من القاضي أن يطلب من البنك مقتطفات من الحسابات التي يملكها كل من كوسموس فوتبال و كوسموس غلوبال تنس اللتان بحوزة لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه.
وبالمثل تلقت شركة كوسموس غلوبال ميديا التابعة لنفس الشخص رسمين في عام 2021 بقيمة 280 ألف يورو و 66500 يورو على القروض وبعد عام واحد فقط قامت بتحويلات بمبلغ 346،500 يورو و 500،000 يورو.
بالنظر إلى الشكوك حول هذه الحركة الأخيرة ، ترى مصلحة الضرائب أنه "سيكون من المناسب أن تطلب من بنك سانتندار (Banco Santander) استخراج هذا الحساب والمستندات الداعمة للمغادرة وتحليل وجهة 500000 يورو المحولة".
التحقيق في حسابات نادي اندوراالذي يملكه جيرارد بيكيه
حساب من نادي كرة القدم لأندورا (FC Andorra) هو أيضا في دائرة الضوء. وتطلب وزارة الخزانة طلب إنابة قضائية من دولة جبال البرانس لتقديم "دليل على تدفقات الأموال الخارجة من هذا الحساب". كل هذا بعد ما بين يونيو 2019 ومارس 2022 دفعت شركة كوسموس فوتبول التابعة لجيرارد بيكيه مدفوعات دولية لنادي أندورا لكرة القدم بقيمة 4.03 مليون يورو.
بيكيه متهم بتلقي وتوزيع عملات
كما تم الاعلان بالفعل ، وفقًا لتقرير (IGAE) ( هيئة الرقابة الداخلية للقطاع العام للدولة) ، أن اللاعب السابق كان سيحصل على عمولات قدرها 24 مليون يورو لإدارة كأس السوبر في المملكة العربية السعودية.ووفقًا للوثائق دائمًا ، هناك ثماني مدفوعات دفعتها شركة سيلا (Sela) إلى فوتبول كوسموس بين ديسمبر 2019 وفبراير من العام الماضي.
في المجموع تبلغ قيمة هذه التحويلات الثمانية ما يقرب من 12 مليون يورو ، مما يعني أن بيكيه كان سيحصل بالفعل على نصف العمولة المتفق عليها.
تم توقيع الاتفاقية بين شركة سيلا (Sela) و جيرارد بيكيه في سبتمبر 2019. وتتكون المسابقة من ستة مواسم وتضمنت دفع عمولة قدرها أربعة ملايين لكل منها. في وثيقة المداخلة العامة لإدارة الدولة المرسلة إلى القاضي ، والموقعة من المدعي العام خوسيه إم ألونسو ، ورد أن "المبلغ الذي ستحصل عليه شركة كوسموس فوتبول كرسوم نجاح كان 4 ملايين يورو".
تسلط هيئة الرقابة الداخلية للقطاع العام للدولة (IGAE) أيضًا الضوء على رغبة شركة كوسموس والاتحاد في عدم الكشف عن هويتهما في علاقتهما. حيث يقول التقرير: "أرادت العلاقة أن تبقى مخفية". واعتبر أن بيكيه كان وكيل الاتحاد الاسباني لكرة القدم.
توضيحات:
_ شركة سيلا (Sela):
الشركة المنظمة لكأس السوبر الاسباني
_ شركات كوسموس فوتبول و غلوبال تنس وغلوبال ميديا:
شركات تابعة لللاعب كرة القدم ولا عب برشلونة السابق جيرارد بيكيه